Суть инициативы
В конце марта в Госдуму внесён законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о гражданах, у которых обнаружены признаки ведения скрытого бизнеса.
Какие признаки называют в документе
- необычно частые или крупные переводы без сопроводительных документов;
- регулярные поступления или перечисления, которые не соответствуют декларируемым доходам;
- использование множества счетов и переводов между ними для обхода учёта;
- систематические операции с контрагентами без очевидной хозяйственной связи.
В законопроекте предусмотрено исключение: ряд операций внутри семьи могут не попадать под такое отслеживание.
Иллюстрация — банковские переводы
Возможные последствия
Если закон примут, ФНС сможет оперативнее выявлять неучтённую предпринимательскую деятельность на основе анализа платёжных потоков. Одновременно в документе заявлено стремление защитить бытовые и семейные переводы от необоснованного контроля.
