Binance передала данные клиентов российским правоохранительным органам по делу о финансировании терроризма.
По материалам дела, криптобиржа Binance передала правоохранительным органам подробную историю аккаунтов и документы, включая данные об обвиняемом IT‑специалисте, который ранее проживал за пределами России.
Утверждается, что шесть переводов на сумму около 1680,69 USDT были направлены на нужды Вооружённых сил Украины и подразделения, упомянутого в деле, через открытые криптовалютные кошельки.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance сведения по шести подозреваемым; биржа предоставила запрошенные данные: историю входов, депозиты и выводы, а также документы по прохождению процедуры KYC.
По мнению правозащитников, данные могли быть получены через российскую AML‑систему CoinKYT и сопоставлены с адресами в блокчейне.
При этом Binance заявила, что не предоставляет данные об учетных записях без судебного постановления.
Уголовные дела возбуждены не только против Беленького, но и против других лиц, перечисливших средства.
В настоящее время дело по обвинению Беленького готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый проживал за пределами РФ, но регулярно посещал страну.
