Центральный банк России сообщил об расширении сервиса уведомлений о фактическом контроле над финансовыми организациями: теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые реально управляют организацией, но не занимают формальные должности.
Ранее банк просил указывать реальных владельцев, теперь добавлены теневые руководители — лица, которые реально принимают решения, но формально не числятся в руководстве: советники, лица, действующие по доверенности, и иные лица, влияющие на руководство.
Из‑за санкционных рисков бенефициары компаний и банков нередко уходят от официального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, поэтому для властей становится сложнее проследить цепочку контроля.
Для ЦБ особенно важно выявлять группу связанных с банком лиц и организаций, чтобы контролировать риски и ограничивать сомнительные операции.
Регулятор отмечает, что анонимность заявителя гарантируется — персональные данные предоставлять не нужно.
В этом году ЦБ запустил сервис для анонимного информирования о инсайдерах, выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации, торговом сговоре и нарушениях инсайдерской политики в компаниях. Полученные сведения будут изучены регулятором и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призывает предоставлять максимально полные данные и подтверждающие документы, чтобы повысить вероятность результативного рассмотрения обращения.