Суд ЕС разрешил замораживать активы, связанные с россиянами, даже при оформлении через трасты
Коротко о решении
Суд Европейского союза постановил, что активы могут быть заморожены, даже если они формально находятся в управлении траста и между этими активами и лицами из санкционных списков отсутствует прямая юридическая связь.
Основания для замораживания
Суд указал, что замораживание возможно при опосредованной связи активов с подсанкционным физическим лицом. Понятия владения и контроля должны охватывать все формы власти или влияния на активы, даже если формальной юридической связи нет.
Решение преследует цель ограничить любые транзакции с активами и предотвратить обход санкций; поэтому суд счёл допустимым учитывать обстоятельства и структуру владения при выводе о наличии контроля.
О делах, послуживших поводом
Поводом для решения стали три дела, переданные итальянскими судами. Речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам, включённым в санкционные списки.
Компании оспаривали замораживание, заявляя об отсутствии контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти возражения, отметив, что признаки владения или контроля могут устанавливаться на основании анализа обстоятельств и юридических схем.
Таким образом, формальная конструкция владения не исключает возможности блокировки активов, если имеется достаточная совокупность фактов, свидетельствующих о фактическом контроле или влиянии.
