Российский предприниматель Денис Кацыв, фигурирующий в материалах о крупной налоговой афере, вскрытой аудитором Сергеем Магнитским, смог вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгие годы оставались замороженными на счетах швейцарских банков в рамках расследования по делу Магнитского и были переведены незадолго до того, как их могли вновь арестовать, следует из публикации швейцарских журналистов.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к масштабному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После раскрытия схемы Магнитского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов самим фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — официально от сердечной недостаточности.
Заморозка активов в Швейцарии и многолетнее расследование
Средства, связанные с Кацывым, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После почти десятилетнего расследования 99% этих средств впоследствии разморозили.
Hermitage Capital в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований фонда, посвящённых отмыванию доходов, полученных в результате мошенничества в России. Позже подобные расследования были инициированы в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (примерно 23 миллиона долларов), принадлежащих трём гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Его средства арестовали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось около 8,2 миллиона долларов, принадлежащих бизнесмену.
В июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело и конфисковала лишь 1% средств на счёте Кацыва — около 78 тысяч долларов. Бизнесмен оспаривал это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом он сохранил доступ к оставшимся 99% активов.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчёта суммы, связанной с делом Магнитского и подлежащей конфискации. Суд потребовал произвести новый расчёт, что теоретически могло привести к изъятию значительно большей части активов.
Перевод денег в Израиль и возможный вывод в Армению
Журналисты, изучив банковские транзакции, установили, что 12 февраля 2026 года — спустя примерно два месяца после решения Федерального суда — Денис Кацыв перевёл свыше шести миллионов швейцарских франков со своего счёта в UBS.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — ушла в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Около 500 тысяч франков были направлены финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти средства поступили на счёт Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв указал, чтобы Landmark перевела деньги далее — в банк в Ереване. Остаётся неизвестным, были ли они фактически переведены в Армению или так и остались в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы делаются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Остаётся неясным, почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил вывести средства из страны. Также не установлено, снимал ли Кацыв деньги со своего счёта в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходила часть перевода, сослались на законодательный запрет раскрывать любую информацию о клиентах, включая характер их взаимоотношений с банком, финансовое положение и особенности развития бизнеса.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, настаивают, что нет оснований считать, будто похищенные в России средства в итоге поступили на счета компании Prevezon, которой он владеет.
Критика Швейцарии в ПАСЕ
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий властей Швейцарии в контексте дела Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект этого документа 27 января 2026 года.
В проекте резолюции ставятся под сомнение и критикуются выводы швейцарских властей по делу, связанному с Магнитским. Хотя решения ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они обладают значительным политическим весом и способны влиять на международную дискуссию вокруг подобных дел.
