Французские следователи связывают виллу Майграна с вице‑премьером Татьяной Голиковой и её мужем Виктором Христенко
Что произошло
Ещё в 2022 году французский суд арестовал виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра. В недавнем постановлении апелляционной следственной палаты Парижа правоохранители указали на связь этой недвижимости с Татьяной Голиковой, Виктором Христенко и членами их семьи.
На основании материалов расследования национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело: следователи выявили сложную сеть переводов и цепочку компаний, не имеющую очевидного экономического смысла, и пришли к выводу о сокрытии реальных бенефициаров. В подобной практике бремя доказательства законности происхождения средств ложится на подозреваемых.
Детали финансовых схем
Летом 2022 года французская служба финансовой разведки зафиксировала подозрительную сделку, совершённую в марте того же года: попытку продажи виллы за 23 миллиона евро. Платёж пытались провести через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — а сама недвижимость формально принадлежала цепочке компаний, уходящей в панамские офшоры.
По данным следствия, конечным бенефициаром схемы оказался россиянин, работавший в компании, связанной с зятем Христенко. Также обнаружены компании, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем его сыну. Власти полагают, что представители семьи могли участвовать как в покупке, так и в попытке продажи виллы.
Кроме самой виллы французские органы изъяли 17,2 миллиона евро — часть средств, перечисленных при попытке продажи.
Апелляционная палата отметила, что использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с фамилиями в деле, и прочие сложные схемы кажутся неоправданными и указывают на намерение скрыть происхождение средств и фактического бенефициара.
Адвокаты вовлечённых компаний настаивают на законности сделки. На запросы от властей комментариев от указанных лиц не поступало.
