Обход санкций через банки: как платежная компания A7 вывела свыше 6,9 млрд долларов
Сообщается, что платежная структура A7, близкая к Кремлю, якобы организовала схему подделки документов и перевела через международные банки Standard Chartered, Citigroup и другие финансовые учреждения свыше 6,9 млрд долларов с обходом санкций против России. Подтверждения содержатся в утечке документов, попавших в распоряжение публики.
В материалах, посвящённых деятельности A7 в Кыргызстане и соседних регионах, упоминалось участие компании в финансовых операциях в этом регионе и за его пределами.
По данным утечки, через счета в гонконгском подразделении Standard Chartered прошло около 1,1 млрд долларов; через DBS в Гонконге — 273 млн; через клиентов Citigroup — 74 млн. Главным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыли счета 17 юридическим лицам, выведшим более 1,8 млрд долларов. Значительная часть платежей касалась товаров военного назначения. По данным утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки. First Abu Dhabi Bank и DBS заявили, что закрыли соответствующие счета. Остальные банки — Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank — отказались от комментариев. В июле 2026 года Евросоюз ввел санкции против руководителя проекта A7A5, связанных со стейблкоином A7, а также против платежных агентов A7 Agent и A71, и заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
