Что поручил Центробанк
Банк России призвал банки внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличными. Мера направлена на усиление борьбы с отмыванием денег.
Кого будут проверять
Рекомендации распространяются и на физических лиц, и на бизнес: банки должны ежедневно оценивать такие операции. Особое внимание — к тем, кто не может чётко объяснить происхождение средств.
Если у клиента нет документов о доходах или сведений о финансовом положении, банк начнёт задавать дополнительные вопросы и запрашивать пояснения.
Кого проверки не коснутся
Клиентов, у которых в банке уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств, трогать не будут — дополнительные проверки к ним не применят.
